CBI informó sobre firmas de fachada de Cartes sospechadas de lavado

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos, en su informe que data de octubre pasado, reveló una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes. “Un intercambio entre empresas, préstamos no justificados entre empresas, compras y recompras entre las mismas empresas, operaciones que no son exportadas legalmente, hemos identificado a las empresas y los directivos de las empresas clientes tienen vinculación a tráfico ilícito y lavado de dinero”, decía el informe cuya elaboración encabezó el senador Jorge Querey como titular de la CBI. Bajo el mismo mecanismo operarían, otras 10 empresas –como Experta Basa de Seguros, Cigar Shop, Sporting Life, Soccer Marketing and Sports Trade, Establecimiento Agrícola Che Po’a, Fundación Ñande Paraguay, Bricks Center, FP Hoteles, Enex Investments, Fideicomiso de garantía– las que algunas con suspensión temporal no pagaron ningún impuesto al Fisco en el 2021. ”El modus operandi más frecuente del contrabando de cigarrillos de Cartes es hacer pasar la carga de contrabando por el río Paraná, zona de Canindeyú”, señala el informe. ...[Leer más]