Desde operaciones comerciales que simulaban la facturación para justificar el contrabando, hasta empresas de fachada que no tenían empleados, figuran en el informe de la comisión investigadora.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos, en su informe que data de octubre pasado, reveló una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes. El detalle de empresas que supuestamente sirven de fachada fue remitida igualmente a la Fiscalía. El informe trae datos contundentes acerca de cómo el país es un gran corredor logístico para la criminalidad internacional en el que intervienen empresas para lavar dinero. “Un intercambio entre empresas, préstamos no justificados entre empresas,...
Un hecho significativo que vincula a la tabacalera Tabesa y la empresa Palermo es que las “operaciones de venta de cigarrillo serían ventas simuladas para justificar las operaciones de compraventa interna, pero en realidad eran para justificar el contrabando”. Además de las citadas, formaban parte de una lista que supuestamente tendrían indicios de trabajar para organizaciones criminales, unas 72 firmas que están vinculadas a Horacio Cartes y su hermana Sarah Cartes. Muchas no tendrían ni un solo inscripto como empleado en el IPS, y muchas de ellas no pagan impuestos o están suspendidas en...
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