La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) detalla a través de su informe otros supuestos vinculos de tabacaleras con el lavado de dinero. En el documento se citan el tráfico ilícito de productos derivados de cigarrillos y sospechosas transferencias entre empresas distribuidoras y ligadas.
El informe de casi 900 páginas de la en uno de sus puntos describe los otros supuestos vínculos de las tabacaleras con el lavado de dinero. “Hemos tomado como muestra tabacaleras que operan en el país, como ser TABACALERA DEL ESTE SA (TABESA), TABACALERA HERNANDARIAS SA, BRASFUMO DEL PARAGUAY SA, GLOBAL FILTERS SA Y ANSEN SA”, se describe en el documento.
La comisión señala que se convocaron a una audiencia a los propietarios y representantes de las dos tabacaleras más importantes Tabesa y Tabacalera Hernandarias SA. “El señor José Ortiz, en representación de Tabesa S.A., acudió al llamado en compañía de su abogado, manifestando que el mismo no declarará, amparándose en lo que establece el Art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto a los representantes de la Tabacalera Hernandarias SA, nota mediante manifestaron que no acude al llamado en razón de que, otorga poder a su abogado y que el mismo lo representara, invocando también el...
El contundente informe explica con relación al tráfico ilícito de productos derivados del tabaco que existe constancia de haberse registrado varios reportes de operaciones internacionales que identifican más de 150 transferencias de dinero de la firma Tabacalera Hernandarias SA, “lo que significaría poco más de 12 millones de dólares a una empresa denominada DWA PRIVATE LIMITE, que, a su vez, probablemente tendrían vínculos con una firma o entidad designada por la OFAC -Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU-, como un proliferado de materiales nucleares y al uso de una posible...
En el reporte seguidamente se habla de las operaciones de Brasfumo del Paraguay SA. Según informes de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), numerosas operaciones fueron reportadas desde finales del 2012, “con volúmenes de operaciones que no coinciden con lo esperado, atendiendo el perfil económico del cliente y de depósitos en cantidades significativas de dinero en efectivo, se destaca que esta empresa guarda relación íntima con Tabacalera Hernandarias SA, por los paquetes accionarios de personas relacionadas directa o indirectamente a la última, y que son Jorge...
Leer la nota completa en Diario ABC
