Carlos Pereira, expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), aseguró este viernes que la.
Carlos Pereira, expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), aseguró este viernes que la entidad estatal cumplió todas sus obligaciones para habilitar la cuenta del cambista brasileño Darío Messer, procesado por lavado de dinero y asociación criminal.
Incluso, remarcó que el BNF hizo más de lo que estaba obligado a hacer.
Un Tribunal de Sentencia aseveró el miércoles que el Ministerio Público debe investigar la conducta de funcionarios del BNF por deficiencia en los controles en el caso Messer.
"Vale decir que el BNF ha sido mucho más riguroso en la aplicación del principio conozca a su cliente, por lo que se ha aplicado el procedimiento de debida diligencia ampliada. Eso significa que la entidad ha consultado al Banco Internacional, desde donde provenían los fondos, que informe a su vez de qué otro banco provino a esa cuenta, y a ese banco también se le ha solicitado la misma pregunta de procedimiento de diligencia debida".
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