El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich manifestó que todo el reporte de inteligencia sobre operaciones sospechosas ya fueron remitidas al Ministerio Público. No descarta que de darse hechos nuevos pueden a través de pedidos de informes solicitar copias de extractos de años anteriores. Dijo que por el secreto bancario no puede entrar en detalles pero sugirió a Conmebol que envié copia de auditoría forense, donde saltó vínculos comerciales entre Nicolás Leoz y Aldo Zuccolillo, a la Fiscalía.
Aldo Zuccolillo, propietario de Constructora Atlas, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y Óscar Boidanich, titular de Seprelad. Foto: Grupo Nación.
Boidanich dice que todo el movimiento del sistema financiero de las operaciones consideradas sospechosas, obtenidas incluso de sus pares a nivel internacional, han puesto a consideración de Ministerio Público, pero que por el secreto bancario no puede entrar en detalles.
Sobre el caso puntual de los depósitos del expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz dijo que para la Seprelad ya es un caso de antigua data. “Todo ya se tuvo que haber considerado en nuestros informes de inteligencia. Si surgen nuevos hechos vamos a ampliar. Si hay hechos nuevos vamos a ampliar en nuestros informes de inteligencia y enviar al Ministerio Público”, declaro a La Nación el titular de la Seprelad.
Boidanich expresó además que le gustaría sugerir a las autoridades de la Conmebol que remitan los resultados de esa auditoría forense a la fiscalía, de tal manera puedan integrar ya a la carpeta fiscal, teniendo en cuenta que existe una causa abierta relacionada a la Conmebol.
Leer la nota completa en Diario HOY
