CIUDAD DEL ESTE. Tras las intervenciones en dos casas de cambios en el caso “Belia”, el gremio que aglutina a los operadores cambiarios se pronunció y sostiene que las transacciones de los clientes quedan registradas en el sistema de control.
Casas de cambio: transacciones quedan registradas, sostiene el gremio
Los controles que efectúan las casas de cambios dejan rastros de las operaciones de los usuarios del servicio cambiario y ayudan a las autoridades en las investigaciones, según Emil Mendoza Torres, presidente de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP).
El jueves pasado, la Fiscalía con apoyo de la Senad y FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) intervinó los locales de Fe Cambios y Panorama Cambios, en Pedro Juan Caballero y Asunción, como parte de una investigación de un supuesto esquema de lavado de dinero encabezado Miguel Ángel Servín, alias “Celular”.
Mendoza Torres aclaró que entre los locales intervenidos solo la firma Fe Cambios es socia de la ACCP y en ese sentido solicitaron al asociado un informe sobre la intervención fiscal.
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