Lavado de activos se hacía por constitución y adquisición de firmas y bienes muebles e inmuebles, según la Fiscalía. Entre el 2020 y 2021 se enviaron más de 16.000 kilos de cocaína al exterior..
Según la Fiscalía, entre el 2020 y 2021 el grupo criminal supuestamente liderado por Sebastián Marcet y Miguel Ángel Insfrán envió a Europa y África nada menos que 16.269 kilos de clorhidrato de cocaína.
Dice el fiscal Deny Yoon Pak que, entre el 2020 y el 2021, varias organizaciones criminales operaron en el país, para el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína y lavado de los activos.
El lavado se hacía mediante la constitución y adquisición de empresas a más de compras de bienes (muebles e inmuebles) a nombre de personas físicas y jurídicas.
Supuestamente, el grupo criminal era liderado por Sebastián Marset y los hermanos Insfrán. El encargado de acordar con Marset fue Miguel Ángel Insfrán Galeano. Siempre según la versión fiscal, el otro núcleo estaba en Bolivia, que proveía la droga.
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