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Más contexto alrededor de guaraní business import.
Es así que la fiscalía, de acuerdo a estos hechos antecedentes, sostiene que la organización criminal logró envíos de cargas de cocaína al extranjero, lo cual fue posible debido a que los principales líderes del grupo ilícito tenían a su cargo a perso...
SEbastián Marset El Juez interino Rodrigo Estigarribia ordenó el secuestro y estableció medidas cautelares de carácter real sobre vehículos y una aeronave, en el marco de la causa contra Rodrigo Montalva, acusado por ser presunto integrante del esquema...
El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar al pedido del fiscal Deny Yoon Pak, quien solicitó el secuestro de bienes y la aplicación de medidas cautelares sobre una serie de activos vinculados a la causa a Rodrigo Emilio Montalva Agüero, acusado de haber ...
manifestado por la representación fiscal , que el DINERO en efectivo que fueron incautados durante la detención del imputado, en fecha 03 de febrero de 2024, en la zona de la Aduana, departamento de Alto Paraná, podrían ser producto de las actividades...
La lista de diligencias pendientes y que tienen importancia para fundar a su vez el requerimiento conclusivo se detalla cuanto sigue: Informe actualizado pendiente de remisión de las entidades bancarias, a fin de que informe respecto a las cuentas hab...
Rodrigo Montalva La Juez Rosarito Montanía ordenó el secuestro y declaró como bien sujeto a un eventual comiso, un vehículo incautado de Rodrigo Montalva, imputado por supuesto lavado de dinero y otros. Leé más acá: Montalva, según el acta de imputació...
A Ultranza: tras acusar a Tío Rico, fiscal envía datos a Uruguay, Bélgica y Países Bajos Luego de presentar acusación contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak remitió antecedentes del ...
Fiscalía: estos son los mensajes incriminatorios entre Tío Rico y Sebastián Marset La acusación contra Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, reveló mensajes incriminatorios con el presunto narco Sebastián Marset, encriptados y bajo alias se constatan...
Juez de Crimen Organizado, Rosarito Montanía La Juez Rosarito Montanía ordenó la extracción de datos de aparatos celulares y equipos informáticos hallados durante los procedimientos de allanamiento y detención de Rodrigo Montalva Agüero, presunto integ...
Según la Fiscalía, entre el 2020 y 2021 el grupo criminal supuestamente liderado por Sebastián Marcet y Miguel Ángel Insfrán envió a Europa y África nada menos que 16.269 kilos de clorhidrato de cocaína. Una vez que la droga era descargada, el grupo pa...
A través de su AI N° 291 la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, declaró la rebeldía y a su vez ordenó la captura de Rodrigo Emilio Montalva Agüero, quien fue imputado por importación y exportación, lavado de ...
Los fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, Isaac Ferreira y Fabiola Molas formularon la imputación N° 12 contra el uruguayo Sebastián Marset o por su identidad boliviana Gabriel de Souza Baumer, y los paragu...
Allanan centro logístico de Villeta donde acopiaban cocaína Agentes del Ministerio Público y de la Senad intervinieron ayer un local en Villeta, donde supuestamente acopiaban la cocaína y funcionaban las firmas, vinculadas a Luis Fernando Sebriano Gonz...
Entre los años 2020 y 2021 la estructura liderada principalmente, en asociación, por los Sebastián Enrique Marset Cabrera (30 años) y Miguel Ángel Insfrán Galeano (40 años), alias Tío Rico, concretaron la actividad de tráfico internacional de drogas y ...
Otra importante carga de cocaína que aparentemente salió de Paraguay fue incautada en un puerto de Europa. Solo un día después La incautación de los 697 kilos de cocaína en el puerto de Leixões, en Portugal, sucedió coincidentemente solo un día después...
Se trata de un cargamento de 697 kilos de cocaína, que probablemente formaba parte de un envío total de unas cinco toneladas, aunque el resto de la droga no pudo ser encontrada aún. La incautación de los 697 kilos de cocaína en el puerto de Leixões, en...
