Último día para informar sobre activos virtuales

Las operaciones que impliquen la utilización de las denominadas criptomonedas y/o sean registradas por medio de Blockchain son un ejemplo de los activos virtuales que hasta hoy, viernes 20 de diciembre, tienen tiempo de ser reportados a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). ...[Leer más]

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Diciembre 20, 2019

Diario La Nación

La Nación / Filtraciones: desmontan mentiras de Abc que defienden a Marito y gavilla

Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patric... [Leer más]

Abril 30, 2024

Diario ABC

Caída de avioneta: fiscala envía causa a FGE para indagar presunto lavado de dinero - Nacionales - ABC Color

La fiscala del Chaco paraguayo, Laura Ávalos, remitió ayer a la Fiscalía General del Estado la carpeta de investigación relacionada al caso del avión siniestrado el 19 de abril último, vinculado al arquero de fútbol Tobías Vargas, en esa zona del terri... [Leer más]

Abril 29, 2024 Nacionales

Diario ABC

Convierten en ministra a la esposa del “investigador” de la Seprelad - Política - ABC Color

La esposa del funcionario de Seprelad, Patricio Vallejos Riart, “investigador” de las supuestas filtraciones de los informes sobre el expresidente Horacio Cartes, consiguió en noviembre de 2023 ser ascendida a ministra-secretaria ejecutiva de la Sede... [Leer más]

Abril 29, 2024 Politica

Diario ABC

Rolón espera respuesta de Colombia para reunión relacionada al crimen de Marcelo Pecci - Nacionales - ABC Color

El fiscal general, Emiliano Rolón, dijo ayer que aguarda retorno de su par de Colombia, para fijar fecha en la que el fiscal Manuel Doldán pueda reunirse con investigadores de ese país para tener más detalles sobre el crimen de Marcelo Pecci, ocurrido ... [Leer más]

Abril 27, 2024 Nacionales

Politica Online

Denuncian que Bogarín montó un esquema de recaudación en la Cooperativa de Diplomáticos y piden a Lezcano que intervenga

Los socios de Cofudep sospechan que Jorge Bogarín usó la cooperativa para lavar dinero y financiar sus campañas. Varios de sus miembros se endeudaron y apuran un acuerdo con el BNF. [Leer más]

Abril 24, 2024

Diario ABC

Organizaciones de la Sociedad Civil brindan recomendaciones para combatir la corrupción - Política - ABC Color

Las Organizaciones de la Sociedad Civil paraguaya brindaron al Poder Ejecutivo una serie de recomendaciones y contribuciones a la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción con la intención de reiterar también que combatir la corrupción requiere “u... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario UltimaHora

“Peña debe atender el problema del dinero ilícito, que impide inversiones”

La influencia de grupos criminales y la corrupción hacen que el país no pueda explotar su capacidad de atraer capital, según Evan Ellis. En cuanto a los mercados, se mostró contrario a una relación con China. [Leer más]

Abril 23, 2024

Diario La Nación

La Nación / Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes

El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la ... [Leer más]

Abril 23, 2024

Diario ABC

Sugestiva omisión de datos sobre los fiscales que debían investigar a HC - Política - ABC Color

Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario La Nación

La Nación / Diez fechas claves de la operación “garrote” orquestada desde Seprelad contra Cartes

El operativo de montaje y filtración de información confidencial desde la Seprelad arrancó en el mes de diciembre de 2021 con una reunión clave entre funcionarios de la Seprelad y una oscura personaje del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la ... [Leer más]

Abril 22, 2024