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La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada...
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Abril 24, 2024
Nacionales
La Nación / Banco de Zuccolillo, en la mira de EEUU por facilitar lavado de US$ 200 millones de Leoz
Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FIFAgate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York que se retomó hace dos semanas. El caso avanza en EEUU con el objetivo de castigar a los responsables de ha...
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Febrero 01, 2023
El banco suizo Julius Baer admitió que lavó US$ 36 millones de dirigentes deportivos. El ex dirigente argentino Julio Grondona dejó millones de dólares a sus tres herederos. Nicolás Leoz utilizó el mismo modus operandi para lavar dinero sucio con el ba...
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Junio 03, 2021
El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, invirtió como capital operativo para el funcionamiento de la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) G. 1.700 millones, según revela su ex socio comercial Hugo Alexander Torales. Dicha inversión ...
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Agosto 09, 2020
En uno de los tantos mensajes vía Whatsapp que Rodolfo Friedmann le envía a su ex prestanombre Hugo Alexander Torales se lee que le pregunta si ya le dio su parte a un tal Navarro. Se trata del actual intendente de Villarrica, Gustavo Navarro, quien pe...
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Agosto 01, 2020