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El gremio calcula que a nivel país están operando actualmente unas 174 empresas o particulares que prestan este servicio financiero. En diciembre del año pasado, la Secretaría de Prevención Contra el Lavado de Dinero (Seprelad) emitió la Resolución Nº6...
También se imputó a Luis Saguier, Emilio Saguier Cuquejo (hijo de Luis), Diego Roberto Jordán (ex secretario de Luis) y Jazmín Rodas (ex abogada de Electrofácil) por el presunto lavado de dinero y lesión de confianza.
