Diario ABC Diario ABC
Pavo Real: Senabico pasa a manejar bienes por US$ 650 millones, derivados de lavado - Nacionales - ABC Color
Con la incautación de 13 estancias de Jarvis Chimenes Pavão, más otros casos sonados de lavado de dinero detectados en nuestro país, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) pasará a manejar bienes por valor ... [Leer más]

Julio 13, 2023    Nacionales
Radio Monumental Radio Monumental
Casas de cambio están siendo investigadas, asegura titular de Seprelad · Radio Monumental 1080 AM
Empresas que están ligadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y organización criminal. [Leer más]

Septiembre 14, 2020
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Desmantelan red criminal que llegó a juntar bienes por USD 40 millones
Luego de un año de investigación, se dio un fuerte golpe a una organización liderada por el clan Morínigo García. Fiscalía los investiga por tráfico de drogas, lavado de dinero y organización criminal. [Leer más]

Septiembre 12, 2020
Trece Trece
Detenidos en "Operación Status" fueron expulsados al Brasil
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que fueron expulsados los tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco del operativo en conjunto con Brasil, llevado a cabo en Pedro Juan Caballero. [Leer más]

Septiembre 11, 2020    Nacionales
Unicanal Unicanal
Expulsan del país a ciudadanos brasileños detenidos en operativo de la Senad
A través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informaron que tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco de la “Operación Status” en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país esta tarde. [Leer más]

Septiembre 11, 2020    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
HOY / Expulsan a brasileños detenidos durante operativo anti lavado de dinero en PJC
Finalmente fueron expulsados del país los tres ciudadanos brasileños detenidos este viernes en Pedro Juan Caballero el marco del operativo q [Leer más]

Septiembre 11, 2020    Nacionales