- Inicio
- money laundering
Asunción, Agencia IP.- Paraguay has a low level of criminal activity associated with migration compared to other countries. According to data provided by David Agorreta Ruiz, the head of the National Center for Immigration and Borders of the Spanish Po...
[Leer más]
Febrero 19, 2025
Espectaculos
Asunción, Agencia IP.- The Paraguayan National Defense Council (CODENA) has announced that the cooperation between Paraguay’s National Anti-Drug Secretariat (SENAD) and the United States Drug Enforcement Administration (DEA) remains active. This follow...
[Leer más]
Diciembre 19, 2024
Espectaculos
Liliana Alcaraz, Minister of the Secretariat for the Prevention of Money Laundering or Property (Seprelad), has assumed the Pro Tempore Presidency of the Financial Action Task Force of Latin America (Gafilat) for the period 2024.
[Leer más]
Diciembre 18, 2023
Espectaculos
Diferentes entidades del Estado participaron de un seminario organizado por la Embajada de los Estados Unidos que tiene como objetivo fortalecer las cooperaciones existentes entre ambos países para promover la seguridad fronteriza, la transparencia en ...
[Leer más]
Noviembre 09, 2023
Negocios
Written by Liliana Alcaraz Recalde. Minister of the Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad, by its acronym in Spanish) The Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad), as the Financial Intelligence Unit...
[Leer más]
Octubre 31, 2023
Espectaculos
Archivos muestran una lista de clientes que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos, evasores de impuestos y delitos generalizados. La firma Mossack Fonseca se especializó en crear compañías en paraísos fiscales.
[Leer más]
Abril 03, 2016