Las distintas investigaciones realizadas sobre grupos criminales, dedicados al tráfico de drogas, apuntan a que sus integrantes habrían trabajado en forma corporativa. En ese sentido, existen vínculos a través de llamadas, así como de servicios prestados entre ellos a través de sus empresas creadas para el lavado de activos.
La denominada operación Smart, realizada por la Policía de Investigaciones y el Comando Tripartito en 2021 y que estuvo dirigida por el fiscal Lorenzo Lezcano, indagó sobre un grupo criminal que operaba en Paraguay para la “exportación” de cocaína por agua y tierra. Los investigadores identificaron al líder como el uruguayo (32), quien tuvo varios ingresos a nuestro país desde 2018 incluso a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Dicha pesquisa individualizó a otros sujetos con los que Marset tenía constantes reuniones a la vista de todos. Se trata del uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, el brasileño Lindomar Reges Furtado y los empresarios paraguayos Alberto Koube Ayala y , este último fue asesinado frente a su casa el 12 de setiembre de 2021.
De acuerdo con datos de la investigación, Federico Santoro era quien gozaba de la confianza de Marset y, en ese marco, sería el ideólogo y organizador del esquema de lavado; Alberto Koube sería el encargado de comprar y crear empresas para lavar el dinero ilícito, en tanto que Mauricio Schwartzman habría aportado la logística y coordinación para blanquear las ganancias; en tanto que Lindomar colaboró para sacar por tierra la cocaína, a través de Foz de Yguazú.
Por otra parte, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, fue quien con su clan familiar aportó logística y realizó envíos de droga a Europa, a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, según la pesquisa.
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