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Más contexto alrededor de mauri schwartzman.
En medio de las escuchas telefónicas realizadas por los investigadores para indagar una red de lavado de dinero del narcotráfico, aparece el nombre de Ramón González. En la acusación presentada por el Ministerio Público, adjuntan una conversación telef...
Hugo Manuel González Ramos (45) fue procesado por los fiscales antidrogas, al iniciarse el operativo A Ultranza Py, en febrero de este año, por almacenamiento de drogas y asociación criminal. “González habría cumplido su función dentro de la organizaci...
El fiscal Osmar Legal manifestó este lunes que Ramón González Daher tenía en su poder cheques del empresario asesinado Mauricio Schwartzman. Este lunes, el fiscal Legal contó que hallaron más de 20 cheques de Schwartzman de “montos bastante importantes...
Giovanna Catalina Benítez, esposa del empresario Luis Arza, declaró ante la Fiscalía y reafirmó que su marido recibió amenaza de muerte por parte de Ramón González Daher. “En relación a Ramón González Daher nos cuenta que se animó a grabar la conversac...
Giovanna Catalina Benítez, esposa del empresario Luis Arza, declaró ante la Fiscalía y reafirmó que su marido recibió amenaza de muerte por parte de Ramón González Daher. “En relación a Ramón González Daher nos cuenta que se animó a grabar la conversac...
Los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado ya recibieron los informes de los cheques del empresario Mauricio Schwartzman hallados en las oficinas de Ramón González Daher (RGD), tras allanamientos realizados en su casa y oficina, en el 2019. En un p...
Para la Fiscalía, existe una fuerte sospecha de que Luis Arza, presunto líder del esquema de estafas, habría movido 9 billones de guaraníes Arza es mencionado en una conversación entre Ramón González Daher y Giovanna (esposa de Arza).
El supuesto cabecilla del esquema Ponzi, mencionado por Ramón González Daher en un audio, salió del país por tierra vía Ciudad del Este-Foz de Iguazú, incluso antes de que el Ministerio Público inicie la investigación del caso. Para la Fiscalía, existe...
El fiscal Osmar Legal confirmó que Luis Arza, quien habría encabezado una serie de estafas a través del sistema Ponzi, se fugó del país a mediados de diciembre con su esposa. Tras la consulta de si Luis Arza se presentó a colaborar en la causa de Ramón...
06 de enero de 2022 10:02 Esquema Ponzi: Luis Arza salió del país por Ciudad del Este, confirma Fiscalía El supuesto cabecilla del esquema Ponzi, mencionado por Ramón González Daher en un audio, salió del país por tierra vía Ciudad del Este-Foz de Igua...
La Fiscalía investiga la vinculación entre Ramón González Daher y el crimen del empresario Mauricio Schwartzman, víctima de sicariato en setiembre pasado. “De un tiempo a esta parte, en la mayoría de los casos son consecuencia de procedimientos que se ...
En la sentencia definitiva se encontró que Ramón González Daher tenía en su poder seis cheques de Mauricio Schwartzman (empresario asesinado). El empresario Luis Arza desapareció con USD 10 millones de González Daher, además, se llevó cheques y pagarés...
El ex dirigente deportivo de la APF, Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura e investigado por otra causa. Audio revela apriete de RGD a implicado en esquema piramidal Este lunes, el fiscal Legal contó que hallaron más de 20 chequ...
El fiscal Osmar Legal explicó que dentro del esquema de aparece el empresario Mauricio Schwartzman, quien fue asesinado en Asunción en setiembre pasado por sicarios que lo acribillaron con disparos de arma de guerra y una pistola calibre 9 milímetros. ...
El fiscal Osmar Legal manifestó que dentro de los 500 cheques que incautaron como evidencia en el caso del exdirigente deportivo, Ramón González Daher, más de 20 pertenecían al empresario deportivo Mauricio Schwartzman, quien fue acribillado frente a s...
El fiscal Osmar Legal dijo a radio Ñanduti que Ramón González Daher tenía más de 20 cheques que pertenecían al empresario Mauricio Schwartzman, quien fue asesinado por sicarios en Asunción. "Es muy llamativo que (González Daher) use de ejemplo ese sica...
Cheques de empresario asesinado fueron incautados de RGD En el marco de la investigación del sistema de usura que lideraba el condenado Ramón González Daher (RGD), fueron incautados cheques firmados por Mauricio Schwartzman, empresario asesinado en sep...
Hace 5 minutos González Daher tenía más de 20 cheques de empresario acribillado: "Todo está vinculado" El fiscal Osmar Legal manifestó que dentro de los 500 cheques que incautaron como evidencia en el caso del exdirigente deportivo, Ramón González Dahe...
Desde conocidos empresarios hasta un ex diputado fueron víctimas del esquema de Ramón González Daher, condenado a 15 años por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Según víctimas, RGD se pasaba amenazando a sus deudores Ya son varias víctimas que m...
En manos de Fiscalía, investigación de las amenazas y aprietes de Ramón González Daher La fiscala general del Estado, Sandra Quinónez, designó a los agentes fiscales que tienen la resposabilidad de investigar los audios que revelan denuncias de amenaza...
Tras la revelación del multimillonario fraude a varios famosos de nuestro país, a través del esquema Ponzi, sigue desaparecido Luis Arza, presunto cerebro de la mega estafa, cuyo monto supera los 60 millones de dólares. Dalia Escobar, supuesta contador...
Robo de cheques, sistema Ponzi, denuncias falsas contra sus deudores, amenazas de muerte, usura y lavado de dinero son los hechos que van juntándose y aparecen como las sucias aguas en las que se movía el ahora condenado Ramón González Daher. Con todo ...
Víctimas de usura de González Daher solicitan la revisión por reincidencia Víctimas de los préstamos usurarios de Ramón González Daher solicitan que la Fiscalía y el Tribunal que lo condenaron revoquen las medidas alternativas de prisión para el conden...
Hace 19 minutos Giro en caso Ponzi: Arza era “esclavo” de González Daher, dice abogado El abogado Federico Campos López Moreira afirmó que Luis Arza era “el esclavo emocional y financiero” de Ramón González Daher. Hace 19 minutos En entrevista con radi...
El nombre del prestamista luqueño Ramón González Daher nuevamente salta en otro caso de usura con movimientos de exorbitantes sumas de dinero en un esquema piramidal. La mujer le asegura que no volvió a saber nada de su esposo tras la amenaza que recib...
La mujer le asegura que no volvió a saber nada de su esposo tras la amenaza que recibió de González Daher, quien supuestamente le dijo: “Vas a terminar como Mauri Schwartzman”, empresario acribillado frente a su casa en la noche del domingo 12 de setie...
“No termines como Mauri Schwartzman, le dije”, reconoce Ramón González Daher en un audio difundido ayer por ABC Cardinal 730 AM. Este último es señalado como el centro de un esquema de estafa piramidal que es investigado por la Fiscalía y la Secretaría...
En conversación con Monumental 1080 AM, el fiscal Osmar Legal, designado para investigar un presunto esquema ilegal de inversiones que involucra a un empresario de nombre Luis Arza y al ex empresario deportivo , señaló que el audio que hizo público ser...
«Qué hizo entonces con mi dinero, él era como uno más en la casa, desapareció con mi USD 10 millones, claro que le voy a buscar porque quiero cobrar», expresa Daher. La Seprelad está investigando y de momento se apunta como responsable a Arza y la hipó...
Una supuesta conversación telefónica de Ramón González Daher y una mujer revela el modus operandi de González Daher, quien con esto se ve empañado en un millonario esquema piramidal de estafa. Con un tono de voz perceptiblemente alterado, Ramón Gonzále...
En el material se escucha hablar a RGD con su sobrina, que sería esposa de Luis Arza, sindicado como el principal autor del esquema fraudulento Ponzi, en el que varias personas se vieron estafadas.
Un audio revela el reclamo que supuestamente hace Ramón González Daher a la esposa de Luis Arza, quien sería el líder del esquema piramidal que salió a la luz en estos días y quien habría desaparecido con su dinero (US$ 10 millones) tras presuntamente ...
Hace 4 minutos Esquema Ponzi: “¿Dónde llevó todo mi dinero? Esto es una locura”, reclama González Daher Un audio revela el reclamo que hace Ramón González Daher a la esposa de Luis Arza, quien sería el líder del esquema piramidal que habría desaparecid...
