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- karen marchuk
Los mismos instalaron una mesa de trabajo con autoridades de la Seprelad que servirá para evacuar las dudas y abrir canales de comunicación sobre las normativas referidas a las organizaciones sin fines de lucro y de esa manera contribuir en la prevenci...
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Mayo 17, 2022
Negocios
Autoridades de Conmebol y Seprelad iniciaron un trabajo en conjunto a través del cual pretenden evitar la utilización de las instalaciones deportivas del país para el lavado de dinero.
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Marzo 15, 2022
Negocios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y la Confederación Sudamericana de Fútbol articulan acciones conjuntas para prevenir el uso de las estructuras deportivas para el lavado de activos.
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Marzo 14, 2022
A través de una videoconferencia, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica/ Grupo INS abordaron el nuevo escenario del panorama financiero a través de plataformas virtuales. La Seprelad particip...
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Junio 30, 2020