El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, ...
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El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas anti lavado, el Gafilat. Sin embargo,...
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ASUNCIÓN. El ex ministro Arnaldo Giuzzio, destituido por sus vinculaciones con un jefe narco, dejó a un incondicional en un puesto de élite en el acceso a
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El ex ministro Arnaldo Giuzzio, destituido por vinculaciones narco, dejó a un incondicional en un puesto de élite en el acceso a datos de inteligencia en investigaciones contra actividades criminales. Juan Manuel “JJ” Jara, alias Pepino, muy cuestionad...
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Un ex alto funcionario de Venezuela menciona a Fernando Lugo en la lista de los presidentes que recibieron financiación del fallecido Hugo Chávez.
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