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Son varias las importadoras y los despachantes de Ciudad del Este, quienes se aprovechan del esquema de evasión de impuestos, que manejan los aduaneros entre el aeropuerto Guaraní y las zonas francas. Con subvaloración y el cambio de partida arancelari...
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Noviembre 29, 2021
La Dirección Nacional de Aduanas a cargo de Julio Fernández y la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), a cargo de Oscar Orue, se llaman a un silenció cómplice sobre el esquema de evasión que hay en el aeropuerto Guaraní, y se prolonga a las zon...
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Noviembre 24, 2021
Varias firmas de maletín y otras reconocidas por ser evasoras son las que utilizan el esquema de contrabando y evasión que manejan los aduaneros. Es el esquema que se opera entre el aeropuerto Guaraní y las zonas francas. Son cargas que llegan vía aére...
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Noviembre 02, 2021
Nacionales
Los administradores de aduana, José Tiozzo Ingles (aeropuerto Guaraní), Miguel Angel Valdovinos Cocco (Trans Trade o Zona Franca Internacional) y Carlos Fleitas (Zona Franca Global) señalados como “magos de las finanzas” son quienes comandan el esquema...
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Octubre 26, 2021
Nacionales
Una investigación sobre un esquema de contrabando donde en solo 10 despachos se evadieron más de 17.200 millones de guaraníes fue congelado. Se metieron una gran cantidad de ropas de procedencia brasileña, utilizando en forma ilegal el nombra de una im...
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Abril 05, 2021
Nacionales
El ex embajador paraguayo en Libano, Khalil Dia, podría ser imputado por evasión y lavado de dinero. Esto tras la detención de una mujer que estaba metiendo clandestinamente dos cheques que están a nombre del ex diplomático y su hermano. Dia aparece en...
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Julio 25, 2020
El brasileño Deivid Petter de Souza, dueños de los 5 cheques por 380 millones de guaraníes, debe ser procesado por evasión impositiva y lavado de dinero. Los documentos bancarios fueron decomisados en la cabecera del Puente de la Amistad. La Aduana abr...
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Mayo 27, 2020
La Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) investiga una descomunal evasión de unos 9 mil millones de guaraníes en 9 estaciones de servicios que operan con el emblema de la firma BARCOS & RODADOS (BR) en la zona del Alto Paraná. La responsable...
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Mayo 04, 2020
La mayor parte de las importadoras que operan en por el aeropuerto Guaraní, fueron acusadas por evasión. El esquema de contrabando sigue intacto con la protección de los aduaneros. El pasado domingo bajaron más de 77 mil kilos de mercaderías de diferen...
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Mayo 01, 2020
El negocio CENTRO MOTOROLA de los hermanos Abbas Mozannar, Ibrahim Mozannar, Ismail y Khalil Mozannar, estaba siendo investigada, por una evasión de 15 millones de dólares (MONTO PARCIAL). La investigación estuvo a cargo de la fiscal, Nilda Estela Các...
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Marzo 15, 2018