El brasileño Deivid Petter de Souza, dueños de los 5 cheques por 380 millones de guaraníes, debe ser procesado por evasión impositiva y lavado de dinero. Los documentos bancarios fueron decomisados en la cabecera del Puente de la Amistad. La Aduana abrió un sumario, pero la investigación penal debe estar a cargo del Ministerio Público. […]
El brasileño Deivid Petter de Souza, dueños de los 5 cheques por 380 millones de guaraníes, debe ser procesado por evasión impositiva y lavado de dinero. Los documentos bancarios fueron decomisados en la cabecera del Puente de la Amistad. La Aduana abrió un sumario, pero la investigación penal debe estar a cargo del Ministerio Público. Pero existe suspicacia debido a que el caso estaría en poder del cuestionado fiscal, Humberto Rosetti.
Los cheques son por G. 100 millones, que son tres; y dos por G. 40 millones. Son de los bancos Interfisa e Itaú. Hasta el momento el brasileño Petter de Souza, no dio explicaciones sobre los cheques. El citado es dueño de la empresa “Acarai Importación y Exportación Ltda.”
Presume que el dinero era para pagar coima a los aduaneros. Pero esto difícilmente puede ser probado. Todos los documentos son al portador.
Pero el hecho de que dichos cheques por las sumas indicadas estaban en la zona primaria del Puente de la Amistad, en la frontera con el Brasil, sin declararse, la figura penal que se aplica es la de evasión impositiva y la de lavado de dinero.
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