Luego de haber sido intervenida en marco de procesos por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y armas entre Brasil y Paraguay, Uniexpress S.A. Casa Cambiaria pasó a denominarse Uno Cambios S.A., según datos extraídos del Banco Central del Paraguay (BCP). La entidad financiera opera desde varios puntos de país, pero cuenta con […]
Luego de haber sido intervenida en marco de procesos por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y armas entre Brasil y Paraguay, Uniexpress S.A. Casa Cambiaria pasó a denominarse Uno Cambios S.A., según datos extraídos del Banco Central del Paraguay (BCP). La entidad financiera opera desde varios puntos de país, pero cuenta con su casa matriz en Ciudad del Este y uno de sus principales locales se encuentra en Pedro Juan Caballero. Precisamente, los casos de narcolavado se originaron en ambas cabeceras departamentales y el Ministerio Público ejecutó allanamientos en las oficinas...
Uniexpress S.A. Casa Cambiaria, ahora denominada Uno Cambios S.A., fue investigada primeramente en marco de la Operación Status. El 11 de septiembre del 2020, fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y agentes de la Policía Federal realizaron una serie de allanamientos en Brasil y Paraguay, en donde se desbarató la organización criminal del clan “García Morínigo”. La red delincuencial se dedicaba al tráfico internacional de cocaína y al lavado de dinero proveniente de esta actividad.
En marco de esa operación, la mencionada casa de cambios fue una de las allanadas por la comitiva integrada por los organismos de seguridad, más precisamente el local ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Según las autoridades nacionales y brasileñas, el clan “García Morínigo” traficó más de 3 toneladas de cocaína y las ganancias fueron blanqueadas a través de varias entidades financieras y comerciales que operaban desde Paraguay.
Posteriormente, el 03 de febrero del 2022, se dio inicio a las Operaciones Flujo Capital y Sucesión. Nuevamente, agentes del Ministerio Público, Policía Federal, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y acompañados por una comitiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) realizaron intervenciones simultáneas entre Brasil y Paraguay.
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