1. Inicio
  2. delphine reuter
Etiquetas relacionadas
Diario ABC Diario ABC
Paraísos offshore y riquezas ocultas de líderes mundiales y multimillonarios expuestos en una filtración sin precedentes - Nacionales - ABC Color

Paraísos offshore y riquezas ocultas de líderes mundiales y multimillonarios expuestos en una filtración sin precedentes - Nacionales - ABC Color
Los documentos de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía sumergida que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la... [Leer más]

Octubre 03, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Cuando las élites latinoamericanas querían ocultar su riqueza recurrían a esta empresa latinoamericana - Nacionales - ABC Color

Cuando las élites latinoamericanas querían ocultar su riqueza recurrían a esta empresa latinoamericana - Nacionales - ABC Color
Según los documentos que se han filtrado, Alcogal montó empresas offshore (extraterritoriales) para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países. [Leer más]

Octubre 03, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
La investigación a Kaloti muestra una curiosa visión del comercio ilícito de oro - Nacionales - ABC Color

La investigación a Kaloti muestra una curiosa visión del comercio ilícito de oro - Nacionales - ABC Color
Luego de tres años de pesquisas, investigadores de los Estados Unidos acumularon una montaña de evidencia con la que consideraron cerrado el caso contra el Grupo Kaloti Jewellery, uno de los más importantes en términos de comercio de oro que también fu... [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” venezolanos a sacar fortunas del país - Nacionales - ABC Color

Cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” venezolanos a sacar fortunas del país - Nacionales - ABC Color
Los FinCEN Files muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Sin controles de los bancos globales, el dinero sucio destruye sueños y vidas - Nacionales - ABC Color

Sin controles de los bancos globales, el dinero sucio destruye sueños y vidas - Nacionales - ABC Color
Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo. [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Archivos FinCen: De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre los grandes bancos y dinero sucio - Nacionales - ABC Color

Archivos FinCen: De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre los grandes bancos y dinero sucio - Nacionales - ABC Color
Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos. [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Se filtran secretos en paraísos fiscales - Especiales - ABC Color

Se filtran secretos en paraísos fiscales - Especiales - ABC Color
Millones de documentos muestran a jefes de Estado, criminales y celebridades que usan escondites secretos en paraísos fiscales. Esta filtración es 46 veces mayor a la de Wikileaks. Así se operaban a espaldas del fisco de varios países. [Leer más]

Abril 03, 2016