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Estos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los documentos filtrados revelan que muchos ...
Durante las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica y de más allá que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra una filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el...
La compañía, con base en Dubái, se convirtió en parte de un engranaje clave en el comercio ilícito de oro, al comprar el metal precioso de vendedores sospechosos de hacer lavado de dinero para narcotraficantes y otros grupos criminales, según determinó...
Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con acogedoras conexiones gubernamentales, envió secretamente al menos 116 millones de dólares de contratos de vivienda pública hacia beneficiarios diversos, que incluían compañías offshore y cu...
Para que los opioides diseñados en laboratorio llegaran hasta esa zona rural de Carolina del Norte y el resto de los Estados Unidos, fue necesaria una red de traficantes que puede ser rastreada hasta China y que puede operar gracias a la fácil circulac...
● Más de 85 periodistas en 30 países colaboraron para extraer datos sobre más de 200.000 transacciones y más de 6.900 conexiones de intermediarios ● Más de $ 2 billones de dólares en transacciones entre 1999 y 2017 reportadas como sospechosas a una age...
Los archivos internos filtrados de esta firma legal contienen información sobre 214.488 entidades offshore conectadas a personas en más de 200 países y territorios. Los documentos de Mossack Fonseca indican, sin embargo, que los clientes de la firma ha...
