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Noticias relacionadas con delitos económicos.
Más contexto alrededor de delitos económicos.
Asimismo, la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín informó sobre indicios de posibles operaciones vinculadas al lavado de activos, específicamente relacionadas con fideicomisos y transacciones sobre bienes inmuebles.La resolución señala que, aunque ...
así como el informe final presentado por la Contraloría General de la República que da cuentas de una serie de irregularidades ante la presunción de daño patrimonial de la entidad previsional.Conforme a la resolución firmada por Rolón, se señala qu...
El cargo a ministro quedó vacante tras el fallecimiento de la ex magistrada Gladys Bareiro de Módica.El Consejo de la Magistratura, encargado de elaborar la terna y remitir a la Cámara de Senadores para designar al próximo ministro de la Corte Suprema...
Laterra fue detenida por agentes policiales de Delitos Económicos en el Banco Nacional de Fomento y acusada de estar tratando de sacarle a un extranjero US$ 5.000, sin embargo, la mujer dijo que no es una falsa gestora, sino que en realidad ella es ...
El senador Friedmann está acusado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado en calidad de autor.Puntualmente Alfaro es acusado por supuesto lavado de dinero, asociación criminal y cohecho p...
Hoy venimos a reiterar sobre la supuesta comisión del hecho punible contra la diputada Celeste Amarilla”, expresó.María Fausta Ramírez al momento de presentar su denuncia ante la Fiscalía.Según los antecedentes, el pasado 25 de abril del 2019, duran...
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el próximo 10 de marzo, a las 10:30, la audiencia preliminar para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, ambos acusados por contrabando, asoc...
Por recomendación de su abogado defensor, Patricia Ferreira, dueña de Imedic SA, se abstuvo de declarar durante la audiencia de declaración indagatoria que se realizó ayer ante los fiscales intervinientes de la Unidad Especializada Anticorrupción, ...
El juez Raúl Florentín fijó para el próximo 14 de agosto, a las 8:30, la audiencia de imposición de medidas para la ex titular de Petropar, Patricia Samudio, imputada por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de a...
Cuando ayer a última hora de la tarde todo parecía indicar que el caso Ronaldinho y los documentos falsificados perdía inmediatez, a las 21:50 personal del Departamento Contra el Crimen Organizado se trasladó hasta el hotel Sheraton, donde estaba h...
El juez penal de Garantías Yoan Paul López decretó este viernes la prisión preventiva del diputado Miguel Cuevas en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, por el caso de supuesto enriquecimiento ilícito. Miguel Cuevas no pudo justificar...
El 29 de enero del presente año, los fiscales Luis Said Frágueda, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Nº 4, y Josefina Aghemo, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, dictaron el requerimiento ...
Horacio Torres, Presidente del Indert indicó que el ente rural está abierto de par en par a los trabajos de investigación de la Fiscalía y coadyuvará con la justicia para dilucidar el caso y sanear la institución. Indicó además que el pasado 24 de se...
Investigaciones Hace 9 minutos Así era la modesta casita que tenía el ahora potentado Miguel Cuevas Cuando arrancó en 1996 como intendente municipal de Sapucai, Miguel Cuevas estaba lejos de ser el potentado político colorado que es hoy. Hoy día, do...
En efecto, según la propia declaración jurada de Cuevas que figura en la Contraloría General de la República, hasta antes del 2005 Cuevas solamente tenía un inmueble a su nombre que había adquirido en 1987 en Sapucai donde estaba la humilde vivienda...
La denuncia fue promovida por Peter Kennedy quien denunció al ministro Blanco de haber prevaricado al admitir una casación presentada contra una resolución de la Cámara de Apelaciones, que anuló un juicio oral en el cual había sido condenado a seis ...
