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Examen y detección del lavado de activos - Económico - ABC Color
Es lógico razonar que el blanqueamiento de activos de origen ilegítimo precisa de un elevado “estándar” de detección, puesto que todo “elemento” debe vincularse a la ganancia obtenida por la comisión de un injusto (fuente), que urge ingresar al ciclo e... [Leer más]

Noviembre 24, 2024