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Febrero 17, 2025
Ciudad del Vaticano, 13 feb (EFE).- El economista estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, alertó este jueves de la "señal muy peligrosa" que supone la reciente suspensión por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, de un...
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Febrero 13, 2025
Internacionales
Corrupción. Definitivamente, a la difusión de estas prácticas ilegales, se suma el rol de los sujetos obligados, para el recuento de los mecanismos efectivos de control y sanción. Es por tanto que, diversos países fueron entablando debate al respecto, ...
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Diciembre 19, 2024
Negocios
Nueva Delhi, 27 nov (EFE).- La empresa india Adani Green, parte del conglomerado Adani Group, dijo este miércoles que su fundador, Gautam Adani, y los otros dos acusados de orquestar presuntamente un plan de sobornos por la Comisión de Bolsa y Valores ...
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Noviembre 27, 2024
Internacionales
La firma de la Convención en Palermo (Italia), en diciembre de 2000, marcó un hito en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada. Al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, l...
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Octubre 24, 2024
Los Ángeles, 2 oct (EFE).- Al menos 42 supuestos miembros de una pandilla de supremacistas blancos que operaba en el condado de Los Ángeles fueron arrestados por cargos relacionados con el tráfico de drogas, fraude y otros crímenes cometidos por años...
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Octubre 02, 2024
Internacionales
Miami (EE.UU), 9 ago (EFE).- Tres directivos de la empresa tecnológica especializada en procesos electorales Smartmatic, incluido su presidente, Roger Piñate, de origen venezolano, fueron acusados formalmente en Florida de haber participado en un supue...
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Agosto 09, 2024
Internacionales
Miami, 10 abr (EFE).- El juicio en una corte federal de Miami contra el excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni, acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado de más de 10 millones de dólares vinculado a la firma constructo...
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Abril 10, 2024
Internacionales
El expresidente estadounidense Donald Trump llegó este jueves a la cárcel del condado de Fulton, en la ciudad de Atlanta, para entregarse a las autoridades, en el marco del caso judicial por intromisión electoral en el estado de Georgia.
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Agosto 24, 2023
La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EE.UU. a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero.
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Abril 20, 2023
Miami, 20 abr (EFE).- La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Miami recordó este jueves que el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, acusado de lavar 1.000 millones de dólares y pagar 94 millones ...
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Abril 20, 2023
Internacionales
Miami, 6 mar (EFE).- La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, quienes a fines de 2022 fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juici...
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Marzo 06, 2023
Internacionales
Nueva York, 2 mar (EFE). – El grupo de telecomunicaciones sueco Ericsson pagará una multa de 206 millones de dólares a Estados Unidos por romper un acuerdo de transparencia queRead More...
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Marzo 03, 2023
Negocios
Un amigo colombiano tiene una expresión cuando le incómoda y molesta afirmar: ¡Caracas! para no decir: «al carajo» con eso expresa incomodidad hacia algo desazón. Ahora podemos calificar así al estado en el que se encuentra uno de los campus más import...
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Junio 02, 2022
MIAMI. El excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni compareció este martes en una corte federal de Miami (EE.UU.) en un proceso iniciado en su contra por un supuesto esquema de cohecho y lavado de dinero vinculado a la firma constructo...
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Marzo 29, 2022
Internacionales
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump presentó este jueves una demanda contra la exsecretaria de Estado y candidata presidencial, Hillary Clinton, y una docena de políticos demócratas.
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Marzo 24, 2022
Internacionales
Miami, 27 oct (EFE).- El empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la corte de EE.UU. donde enfrenta cargos de lavado de dinero controlar la divulgación ilegal de videos tomados de...
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Octubre 27, 2021
Internacionales
Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por un empresario colombiano fugitivo de la justicia y socio de Alex Saab, extraditado días atrás a Miami por blanqueo de dinero y cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
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Octubre 25, 2021
Internacionales
NUEVA YORK. Un tribunal de Nueva York condenó hoy al brasileño Jose Carlos Grubisich, antiguo jefe ejecutivo de la petroquímica Braskem, filial de la constructora Odebrecht, a 20 meses de cárcel por conspirar para desviar US$ 250 millones a un fondo ...
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Octubre 12, 2021
Internacionales
La Sala Penal de la Corte Suprema tomo una decisión en favor de la empresa estadounidense ADM. Resulta contradictorio que la misma Corte deje de lado el resultado de una auditoría de gestión sobre el proceso que lleva adelante la firma contra un exdir...
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Agosto 16, 2021
Nacionales
La empresa estadounidense ADM es favorecida por la Corte Suprema y la Fiscalía General. Denuncias de irregularidades en el proceso caen saco roto. La Auditoría de Gestión confirmó anomalías en el expediente. Agencias federales de Estados Unidos investi...
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Julio 05, 2021
Nacionales
No es frecuente que una alta funcionaria del Gobierno de Estados Unidos visite nuestro país, el único de Sudamérica que incluyó esta vez en su gira la señora Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, del Departamento de Estado. E...
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Junio 30, 2021
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre corrupción que involucra a la firma americana ADM. Sentencia de la Corte a favor de la empresa es la punta del ovillo del proceso.
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Mayo 10, 2021
Nacionales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación en Paraguay sobre posibles actos de corrupción de la empresa americana ADM. La pesquisa se extiende a eventuales cómplices. Tres agencias federales están involucradas en la tarea. A...
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Mayo 09, 2021
Nacionales
Ayer, viernes, el juzgado penal de garantías ordenó el sobreseimiento definitivo de un ciudadano imputado por solicitar información relacionada a su período de trabajo en la transnacional norteamericana ADM. El FBI iniciará investigaciones en Paraguay ...
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Abril 10, 2021
Nacionales
Alberto Coronel enfrenta una audiencia preliminar, bajo la imputación de revelación de información sobre la transnacional ADM. Ministros de la Corte salieron en favor de la firma norteamericana. El FBI enviará agentes para investigar supuesta corrupció...
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Abril 08, 2021
Nacionales
Bloomberg Citgo Petroleum recibió una citación del Departamento de Justicia de EE.UU. derivada de una investigación sobre sobornos en Venezuela. La refinería estadounidense de propiedad venezolana se comprometió a cooperar plenamente con el proceso, ...
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Junio 04, 2019
Negocios