Ejecutivo establece plazos para evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo | .::Agencia IP::.
Con base en esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados”, s...