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En conferencia de prensa, el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, y Gustavo Leite, miembro, informaron que también convocarán a Lorena Ledesma, la ex fiscal que investigó el caso del narcotraficante Luis Da Rocha, alias Cabeza Branca En lo referen...
10 de octubre de 2024 14:37 Comisión antilavado llamará a fiscal del caso Cabeza Branca y a directivos de Atlas Foto 1 de 1 Imagen de la quinta sesión de la CBI. En la pesquisa aparece el banco Atlas como parte del esquema.Es noticia: “Y más adelante, ...
la denuncia que se tiene de la operación de Cabeza Branca con instituciones bancarias”, comentó Núñez.Adelantó que la comisión solicitará informes al respecto, a la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y al BCP (Banco Central del Par...
