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Noticias relacionadas con autoridad de información financiera.
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La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano realizó 64 informes de actividades sospechosas en 2019 y estableció cuatro medidas preventivas, según el Informe Anual presentado hoy por ese organismo. El informe dice que durante 2019, la AIF ...
Francisco respondió así durante la rueda de prensa durante el vuelo de regreso de Japón a una pregunta sobre el último escándalo de la compra de un inmueble en Londres por 150 millones de euros, por la que están siendo investigados cinco empleados de a...
El jefe de seguridad del Vaticano, Domenico Gianni, dimitió por la fuga de información confidencial sobre una investigación por presuntas irregularidades financieras, tras dos décadas al servicio de tres pontífices. El 2 de octubre se difundió una orde...
La Gendarmería vaticana entró en la primera sección de la Secretaría de Estado y en la Autoridad de Información Financiera (AIF), un organismo de la Santa Sede instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales Los implicados, según L’Espresso...
Escándalo en el Vaticano por presuntas transacciones ilegales CIUDAD DEL VATICANO. Un grupo de cinco funcionarios del Vaticano, entre ellos dirigentes de la Secretaría de Estado e inspectores de finanzas, fueron suspendidos tras una investigación sobre...
La investigación se centra en compras y ventas por valores millonarios de propiedades en el exterior. El papa Francisco ordenó una profunda investigación por un presunto fraude financiero que involucra a funcionarios de alto rango en el Vaticano. La re...
Este martes los gendarmes vaticanos requisaron documentación y ordenadores en la Secretaría de Estado de la Santa Sede por orden del promotor de Justicia (fiscal), Gian Piero Milano, después de recibir una serie de denuncias a comienzos del pasado vera...
Las autoridades del Vaticano se incautaron ayer de documentación y aparatos electrónicos en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, después de recibir el pasado verano una serie de denuncias sobre operaciones financieras. La Autoridad de Información ...
En un comunicado, el Vaticano explicó que la sesión comenzó a las 10.15 horas locales (08.15 GMT) y a ella asistieron los dos imputados, el expresidente del hospital pediátrico Bambino Gesù, administrado por la Santa Sede, Giuseppe Profiti, y su exteso...
Benedicto XVI creó en 2010 la AIF para empujar a las instituciones financieras del Vaticano a adoptar los criterios internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Treinta años más tarde, el Vaticano n...
El abogado suizo y presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, René Brülhart, subrayó hoy los progresos realizados por el Vaticano desde 2012 en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero que, dijo, son re...
