CIUDAD DEL VATICANO. La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano realizó 64 informes de actividades sospechosas en 2019 y estableció cuatro medidas preventivas, según el Informe Anual presentado hoy por ese organismo.
El Vaticano identificó 64 actividades financieras sospechosas en 2019
El presidente de la AIF, Carmelo Barbagallo, destacó en la presentación que la entidad a lo largo de estos últimos años “se ha convertido en un sujeto autorizado en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”. En el Informe se señala que el pasado año “se ha intercambiado información con autoridades de supervisión extranjeras en numerosos casos” y que entra las medidas preventivas figuran el bloqueo de dos cuentas corrientes.
Con respecto a los posibles delitos financieros, se afirma que la mayoría de ellos “implican a sujetos extranjeros o conductas realizadas en jurisdicciones extranjeras o en relación con ellas “.
Los potenciales delitos eran “el fraude internacional, incluido el fraude fiscal, y la malversación de fondos”.
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