El director jurídico de la Seprelad, Diego Marcet, reconoció que los tabacaleros siguen sin ser sujetos obligados de control directo y que los trabajos se hacen solo por el sistema de alerta, que debe ser activado por Aduanas.
El titular de la asesoría jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en declaraciones realizadas ayer a ABC, dejó en claro que no podía hablar sobre los casos puntuales, como el cargamento de cigarrillos que fue liberado por Aduanas, ni confirmar si realizaron o no el control sobre el origen del dinero del comprador, debido a la reserva legal.
Expresó, sin embargo, que los tabacaleros siguen sin ser sujetos obligados de control directo y que los trabajos se hacen solo a través del sistema de alerta de operaciones sospechosas que debe activar Aduanas.
En ese sentido, confirmó que los empresarios que trabajan con cigarrillos siguen sin ser sujetos obligados de control como sí lo son, por ejemplo, las casas de cambio, los bancos o importadores de vehículos.
Marcet fue consultado sobre la liberación del cargamento de cigarrillos incautado el año pasado en Salto del Guairá y si realizaron el control para determinar el origen del dinero de la persona que se presentó como propietaria del 60% de las 20.000 cajas de cigarrillos.
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