El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, señaló que en las próximas semanas se realizarán reuniones con todos los sectores del sistema económico para llevar un registro. Esto incluiría a las casas de crédito, remesadoras, inmobiliarias, bancos y financieras.
Dijo que la resolución que saldrá en los próximos meses, luego de consensuar con todos los actores, será un centro de información de carácter preventivo conforme a las recomendaciones de transparencia financiera del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“El Perú ya hizo algo similar, incluso les hemos pedido permiso para observar su modelo y poder adaptarlo a nuestra realidad. Vamos a registrar y saber cuántas empresas son, quiénes son sus directivos, accionistas y cuánto capital manejan. De esta forma tendremos un mejor monitoreo”, señaló.
Al ser consultado cuándo podría salir esta resolución, respondió que la idea es que sea lo antes posible, a más tardar antes de fin de este mes. “Queremos que antes de fin de año empiece el proceso. Necesitamos cerrar las reuniones con los sectores afectados; emitiremos la resolución”, adelantó.
La Asociación de Entidades Financieras (Adefi), por su parte, dice que el auge de las casas de crédito es por exceso de control.
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