Seprelad identifica riesgos de lavado en sector inmobiliario

aLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dio a conocer una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector de las actividades e inversiones inmobiliarias, a través del cual se identifican las principales amenazas para este segmento, entre otros aspectos. Asimismo, las estadísticas revelan que sobre el total de los ROS identificados y asociados con algún rubro inmobiliario, fueron remitidos casos al Ministerio Público que involucraron el análisis de 171 reportes de operaciones dudosas (32%), con indicios de los hechos punibles de corrupción y lavado de activos. ...[Leer más]