Óscar Boidanich, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), estima que para fines de febrero próximo ya podrán emitir una normativa que les permita implementar un registro obligatorio de las casas de crédito, entidades que tuvieron una llamativa expansión en el último año.
Boidanich detalló que el borrador de la futura reglamentación ya casi está listo, y que deben ajustar algunos detalles, como la socialización con el grupo afectado.
En un primer paso, la Secretaría reglamentará el registro obligatorio de las casas no bancarias que otorgan créditos al público, así como la identificación de sus accionistas y origen de fondos de los mismos. Las entidades que no se adecuen a las exigencias no podrán operar con el sistema financiero y/o cooperativo del país, advirtió Boidanich.
No obstante, el titular de dicha secretaría alegó que se requerirá más que la acción de la Seprelad para prevenir los abusos y riesgos sistémicos, afirmando que “es preciso avanzar en un acuerdo interinstitucional para una adecuada supervisión sobre las transacciones y tasas del mercado, a través de instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), entre otros entes. Por el momento, los negocios en cuestión escapan de todo control.
Con la actualización de la Ley Bancaria (ya promulgada) y de la carta orgánica que está en estudio, el BCP tendrá, por su parte, más fuerza legal para entrar a controlar a las casas de crédito de mayor porte, según el riesgo que representen.
Leer la nota completa en Diario ABC
