RGD daba millonarios préstamos sin control de entes antilavado

Ramón González Daher realizaba millonarios préstamos de sumas exorbitantes como 17 y 10 millones de dólares sin que los organismos del Estado encargados del control del lavado de dinero se dieran por enterados de los movimientos de elevadas sumas de dinero que realizaba el empresario luqueño. Para la Fiscalía, estas operaciones de movimientos de dinero por parte del prestamista Ramón fueron ingresadas al sistema financiero por el ex dirigente deportivo incurriendo al delito de lavado de dinero. Lo que llama la atención es cómo los organismos del Estado, encargados en el control del lavado de dinero, no advirtieron de los millonarios movimientos que realizaba RGD en sus actividades como prestamista, cobrando intereses cercanos al 100% del préstamo. Mañana continúa el juicio con los alegatos finales El juicio oral que enfrentan el prestamista luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por los delitos de usura y lavado de dinero se encuentra en su etapa final. ...[Leer más]