RGD daba millonarios préstamos sin control de entes antilavado

Ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como tampoco el Banco Central del Paraguay (BCP), la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público o la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) advirtieron que Ramón realizaba millonarios movimientos otorgando préstamos por casi 20 años; Para la Fiscalía, estas operaciones de movimientos de dinero por parte del prestamista Ramón fueron ingresadas al sistema financiero por el ex dirigente deportivo incurriendo al delito de lavado de dinero. Mañana continúa el juicio con los alegatos finales El juicio oral que enfrentan el prestamista luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por los delitos de usura y lavado de dinero se encuentra en su etapa final. ...[Leer más]