La Asociación de Bancos y Financieras Paraguayas (ABAFI), junto con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y el Instituto Paraguayo de Derecho Bancario y Societario, se encuentran organizando el Seminario sobre “Riesgos de la Evasión Fiscal como delito precedente de lavado de activos”. La importancia del seminario radica en entender los […]
La Asociación de Bancos y Financieras Paraguayas (ABAFI), junto con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y el Instituto Paraguayo de Derecho Bancario y Societario, se encuentran organizando el Seminario sobre “Riesgos de la Evasión Fiscal como delito precedente de lavado de activos”.
La importancia del seminario radica en entender los efectos negativos de la falta de formalización de la actividad económica, que está asociada con la evasión fiscal y sus consecuencias.
Este seminario contará con la participación de importantes referentes como el Doctor José Fernández Zacur, Magister en Derecho Penal Económico Internacional por las Universidad de Granada (España) y la Universidad del Nordeste (Corrientes – Argentina). También disertará el doctor Ricardo Preda del Puerto, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, con estudios de postgrados en la Universidad de Castilla La Mancha (España) como especialista en Derecho Penal Económico y crimen organizado.
Ambos especialistas estarán acompañados por los siguientes moderadores: Sra. Teresa Gaona, vicepresidente de Banco Continental y de la ABAFI, Juan Gustale, Presidente de Ueno y el abogado Sebastian Villarejo.
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