En plena sesión del Senado, Jorge Querey (FG), presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de delitos de lavado de dinero y del crimen
Hace unos días saltó un esquema de lavado de activos que involucra a varios bancos, entre ellos Atlas, del Grupo Zuccolillo, y, de acuerdo a la promesa del legislador, el caso también será investigado por la CBI.
“Vamos a tener diferentes tipos de denuncias, opiniones, de todos los actores políticos, económicos y fácticos. Habida cuenta de que tenemos conocimiento de una serie de situaciones denunciada por medios de comunicación, quiero dejar sentado que todas las denuncias que se vinculen a lavado de dinero y a los delitos precedentes que conllevan, según la legislación antilavado, serán puestos en el informe con la única condición de tener un documento de respaldo”, dijo Querey durante la sesión.
Añadió que estos documentos de respaldo “serán solicitados a las autoridades pertinentes o documentados en las audiencias públicas que vamos a tener. Los primeros 2 convocados son los titulares de la Seprelad y el Banco Central del Paraguay, dejando en claro que la Constitución instituye la CBI, le otorga sus facultades, y dice taxativamente quienes están exceptuados. Ninguna de estas 2 instituciones está exceptuada, así que el martes a las 8, vamos a consultar todos los aspectos que queremos hacer. Y no tienen posibilidad de negarse a la información respectiva”.
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