El equipo fiscal que investiga el caso Ueno Bank recibió este viernes documentación del Gran Ducado de Luxemburgo, con relación a la sociedad U Holdings S.à r.l. Como la información está completamente en inglés, lo primero que solicitará el Ministerio Público es la traducción de los documentos, y luego buscará rastrear el dinero de Ueno y/o el Grupo Vázquez.
Ueno Bank: Fiscalía recibe documentos de Luxemburgo para rastrear fondos
A través de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), el Ministerio Público recibió hoy 6 sobres con documentos relacionados a U Holdings S.à r.l., una sociedad constituida el 29 de septiembre de 2023 en el Gran Ducado de Luxemburgo, impulsada por el Grupo Vázquez como empresa matriz y controlante de U Paraguay S.A., que a su vez sostiene a .
Teniendo en cuenta que toda la documentación está en inglés, el equipo fiscal solicitará la traducción, para luego iniciar el análisis de la información, que serviría para rastrear los fondos y investigar a la sociedad U Holdings S.à r.l., considerada como pieza clave en la estructura corporativa vinculada a Ueno Bank y al Grupo Vázquez.
Esta investigación, en la que están procesados el CEO de Ueno Miguel Vázquez, junto a otros 26 directivos del banco con procedimiento de resolución y firmas vinculadas; está a cargo del equipo fiscal integrado por los agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle, Luz Guerrero, Luis Piñánez y Belinda Bobadilla, y la fiscal de Delitos Informáticos Ruth Benítez, bajo la coordinación de la adjunta de UDEA Nancy Salomón.
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