Paraguay dio un paso adelante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según el Índice de Prevención de Lavado de Activos de Basilea (Basel AML Index) 2024. Este informe ubica al país en el puesto 90 de 203 naciones, con un puntaje de 5,00, una mejora respecto al 5,07 registrado en 2023.
Gracias a este avance, Paraguay pasó de ser el segundo país con mayor riesgo de lavado de activos en América Latina en 2023 a ocupar el quinto lugar en 2024, superando a países como Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador.
Federico Silva, especialista en prevención de lavado de dinero, destacó que este progreso es el resultado de medidas adoptadas en los últimos años. "La mejora no es casualidad; es el fruto de un marco legislativo más robusto y de un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas", señaló.
El Basel AML Index Report 2024 subrayó que los puntos fuertes de Paraguay están relacionados con la implementación de leyes orientadas a proteger casos sospechosos de lavado de dinero, promovidas durante el periodo presidencial anterior. Estas medidas buscaban evitar que el país volviera a la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Además, Silva destacó los logros concretos en la lucha contra el crimen financiero. "Por primera vez en mucho tiempo, hemos visto casos que culminaron en condenas para los involucrados en actividades vinculadas al lavado de activos. Esto envía un mensaje claro de que la impunidad ya no es la norma", afirmó.
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