Paraguay está obligado a consolidar y fortalecer más las instituciones en materia de lucha contra el lavado de dinero, delitos transnacionales y evasión de impuestos.
El resultado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Paraguay representa un hecho positivo, ya que mejora la seguridad jurídica del país y eso permitirá atraer mayor inversión extranjera. Así lo destacó hoy el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Oscar Orué.
En este sentido, celebró que nuestro país no haya ingresado a la lista gris, hecho que obliga a consolidar y fortalecer más las instituciones en materia de lucha contra el lavado de dinero, delitos transnacionales y evasión de impuestos.
En el ámbito tributario, precisó que se levantó el secreto bancario para investigaciones tributarias, recomendación hecha por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). También se estableció el contrabando y la evasión de impuestos como delitos precedentes del lavado de dinero.
Asimismo, se aprobó la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua, en la que Paraguay puede intercambiar información tributaria con más de 140 países. A su vez, se levantó el secreto profesional para investigaciones de evasión de impuestos.
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