PREGUNTAS: En la columna anterior, ustedes mencionaban que habría una clasificación de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). ¿Podría explicar en qué se diferencian?
RESPUESTAS: La Resolución 490/2022, emitida por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), realiza tres segmentaciones: la segmentación 1, la 2 y la 3. En la medida que la segmentación avanza de la 1 a la 3, las exigencias aumentan. EXIGENCIAS DE ACUERDO A LA SEGMENTACIÓN: Básicamente las tres segmentaciones contienen exigencias comunes, tales como: 1. Designar a un miembro de la máxima autoridad de dirección u otro funcionario o empleado de la OSFL como encargado de cumplimiento. No obstante, en este punto, para las segmentaciones 1 y 2 deben ajustarse al artículo...
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