El juez Rodrigo Estigarribia ordenó el traslado del imputado Alex Junior Silva Báez al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, bajo custodia, en el marco de una investigación por presuntos delitos informáticos y lavado de activos. La medida se da a partir de los elementos reunidos por el Ministerio Público, que lo señalan como […]
Nuevas detenciones en caso de fraude digital investigado en Itapúa
El juez Rodrigo Estigarribia ordenó el traslado del imputado Alex Junior Silva Báez al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, bajo custodia, en el marco de una investigación por presuntos delitos informáticos y lavado de activos. La medida se da a partir de los elementos reunidos por el Ministerio Público, que lo señalan como uno de los principales responsables de un esquema de fraude digital de gran escala.
De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal Irma Llano, Silva Báez habría liderado una estructura integrada por jóvenes con formación en informática, que operaba mediante al menos ocho cuentas “matriz” y cerca de 1.970 transacciones en criptomonedas. El objetivo del esquema, según la hipótesis fiscal, era canalizar y ocultar más de Gs. 9.000 millones provenientes de estafas digitales, coordinando tanto la operativa tecnológica como el flujo del dinero dentro de la organización.
El caso se enmarca en la denominada “Operación Ícaro”, que previamente permitió desarticular un sistema de estafas que habría afectado al sistema financiero mediante la vulneración de cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Según los investigadores, los fondos obtenidos ilícitamente eran distribuidos a través de una red de más de 1.900 cuentas intermediarias, conocidas como “mulas”, con el fin de dificultar su rastreo y posterior recuperación.
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