La fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, ordenó la detención de dos personas presuntamente vinculadas a una red de ciberdelincuentes que operaría en el departamento de Itapúa, en el marco de la investigación derivada de la denominada “Operación Ícaro”, que previamente permitió desarticular un esquema de estafa que habría causado un […]
Nuevas detenciones en caso de fraude digital investigado en Itapúa
La fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, ordenó la detención de dos personas presuntamente vinculadas a una red de ciberdelincuentes que operaría en el departamento de Itapúa, en el marco de la investigación derivada de la denominada “Operación Ícaro”, que previamente permitió desarticular un esquema de estafa que habría causado un perjuicio superior a los Gs. 9.000 millones al sistema financiero.
De acuerdo con los datos recabados en la investigación, el esquema estaría liderado por un joven de 18 años, quien junto a un grupo cercano integrado por excompañeros de colegio y familiares, habría articulado un sistema de transferencias masivas de dinero mediante plataformas de pagos electrónicos y billeteras digitales. El mecanismo investigado habría involucrado el uso de al menos ocho líneas matrices de billeteras electrónicas, a través de las cuales se canalizaban fondos hacia más de 1.900 cuentas denominadas “mulas”, utilizadas presuntamente para dificultar el rastreo del dinero.
Según la Fiscalía, el circuito financiero ilícito habría permitido la movilización de más de Gs. 9.000 millones, provenientes de estafas digitales ejecutadas mediante la vulneración de cuentas bancarias y billeteras electrónicas, con posterior conversión y lavado de activos a través de la adquisición de criptomonedas.
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