En un trabajo conjunto entre la Receita Federal (Aduana brasileña) y la Policía Federal de Brasil (PF), en el marco de la denominada Operación Anemia, se logró desmantelar este jueves una organización criminal dedicada al contrabando y lavado de dinero que operaba en frontera entre Brasil y…
El trabajo conjunto de fuerzas del Brasil, denominado , permitió identificar y desarticular en la mañana de este jueves una red que movía grandes cantidades de mercancías ilegales y lavaba dinero a través de una compleja estructura de empresas y testaferros.
El grupo evadía grandes cantidades de impuestos y utilizando sofisticados métodos para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas revela un informe divulgado por la RF.
“Durante las investigaciones se encontraron indicios de actividades ilícitas y lavado de dinero. Las cuentas bancarias relacionadas con los investigados recibieron fondos de personas con antecedentes criminales relacionados con la práctica de contrabando, descaminado y lavado de dinero”, señala el informe.
Menciona que la investigación reveló que la organización criminal importaba ilegalmente grandes cantidades de mercancías de origen extranjero, principalmente productos electrónicos, desde ciudades fronterizas (Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero) de Paraguay hacia Brasil.
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