PREGUNTAS: Pertenezco a una parroquia. Hemos tenido conocimiento de que recientemente ha salido una nueva disposición en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que afecta a las Iglesias. Nos gustaría saber de qué se trata esta disposición y si puede aportarnos aquellos aspectos que se deben tener en cuenta.
RESPUESTAS: El 16/11/2022 se promulgó la Resolución Nº 490/22 por la cual se aprueba una nueva disposición que afecta a las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), relacionadas a la prevención de Lavado de Activos, el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo local e internacional, basada en la administración de Riesgos. En ella se establecen aspectos esenciales tales como Alcance, Objetivos, Obligados, Excepciones de esta obligación, bases para la Segmentación de la OSFL y otros conceptos de importancia. ALCANCE: Se hace referencia al Art. Nº 1 de la Resolución Nº 490 cuando...
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