Nuevas obligaciones en Seprelad para organizaciones sin fines de lucro

RESPUESTAS: El 16/11/2022 se promulgó la Resolución Nº 490/22 por la cual se aprueba una nueva disposición que afecta a las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), relacionadas a la prevención de Lavado de Activos, el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo local e internacional, basada en la administración de Riesgos. OBJETO DE LA NORMA VIGENTE: De acuerdo con la mencionada, el objeto de la misma es establecer obligaciones para las OSFL, focalizadas y proporcionales, sustentadas en un enfoque de riesgo que será determinado en forma particular una vez realizada la segmentación de las mismas, para protegerlas de la comisión de hechos de LA/CO/FT mediante la identificación y el registro de personas físicas o jurídicas vinculadas a sus ingresos y egresos de dinero o bienes, verificando el origen y el destino de estos. OBLIGACIÓN DE REGISTRARSE: Todas las OSFL alcanzadas por la mencionada norma vigente deberán inscribirse ante el Registro de Sujetos Obligados de la Seprelad, conforme a las disposiciones e instructivos emitidos en la resolución Nº 491. ...[Leer más]