"En los últimos 18 meses, el Gobierno ha dado empuje al combate del crimen transnacional, con resultados concretos muy importantes", expresó el ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui. El secretario de estado recordó que la evaluación del Grupo Gafilat inició en noviembre del año pasado y actualmen
«En los últimos 18 meses, el Gobierno ha dado empuje al combate del crimen transnacional, con resultados concretos muy importantes», expresó el ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui.
El secretario de estado recordó que la evaluación del Grupo Gafilat inició en noviembre del año pasado y actualmente se lleva a cabo la etapa de retroalimentación por parte de la secretaría ejecutiva de Gafilat, de cara a la visita que realizarán en mayo de este año.
Explicó que los evaluadores entrevistarán a cada uno de los actores que componen el sistema anti lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Indicó además que el proceso de evaluación se extenderá hasta el mes de diciembre del 2020 y abarcará toda la información de los últimos cuatro años, que involucra tanto al sector público como privado.
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