Una red internacional de lavado de dinero, que consiste en importar billones de reales entre el Banco BASA, de Horacio Cartes, y el Banco Paulista (brasileño), se convirtió en el objetivo de investigación del Ministerio Público Federal de Brasil. El Banco Paulista, ubicado en la ciudad de São Paulo (Sudeste de Brasil), especializado en el mercado cambiario, habría recibido un promedio de R$ 3,2 billones anuales (unos US$ 594 millones) del Banco Amambay (BASA) en Paraguay. Este tipo de esquema no es desconocido, siendo descubierto durante las investigaciones de la Operación Lava Jato (el mayor esquema de corrupción en la historia de Brasil), cuando el exdirector del Banco Paulista, Paulo Barreto, fue arrestado luego de ser designado por denunciantes de la Operación Cambio Desligo. Sin embargo, Paulo Barreto afirmó en un alegato que el propio Banco Central recibió soborno para no interrumpir el esquema de lavado de dinero.
Una red internacional de lavado de dinero, que consiste en importar billones de reales entre el Banco BASA, de Horacio Cartes, y el Banco Paulista (brasileño), se convirtió en el objetivo de investigación del Ministerio Público Federal de Brasil.
Los sospechosos varían entre empresarios, banqueros, ejecutivos y traficantes.
El Banco Paulista, ubicado en la ciudad de São Paulo (Sudeste de Brasil), especializado en el mercado cambiario, habría recibido un promedio de R$ 3,2 billones anuales (unos US$ 594 millones) del Banco Amambay (BASA) en Paraguay. Aunque las transacciones de billones son comunes entre los países anualmente, el monto superior a lo normal llamó la atención del MPF.
Las transferencias exorbitantes no son ilegales, siempre que tenga la identificación adecuada. Este tipo de esquema no es desconocido, siendo descubierto durante las investigaciones de la Operación Lava Jato (el mayor esquema de corrupción en la historia de Brasil), cuando el exdirector del Banco Paulista, Paulo Barreto, fue arrestado luego de ser designado por denunciantes de la Operación Cambio Desligo. Involucró a decenas de cambistas que practicaban el lavado de dinero internacional, en una verdadera red paralela para el manejo de activos financieros.
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