La Nación / Remiten datos a Gafilat, y sigue ronda de pesquisas

El mismo es de carácter reser­vado en virtud a la metodo­logía que exigen los evalua­dores, hasta tanto culmine el examen.“Estamos presentando el trabajo que hemos realizado con todas las instituciones y desde la coordinación a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cumpli­mos con el cronograma tal cual nos exigió la secretaria ejecutiva del Gafilat y tam­bién los evaluadores”, explicó el ministro Carlos Arregui.Indicó que es un informe bas­tante completo, que se logró trabajar arduamente en las debilidades del sistema ALA/CFT, en tanto se puso mayor énfasis en las fortalezas que habían sido destacadas por el Gafilat. ...[Leer más]