La Nación / La ex diputada Tarragó se declaró culpable en EEUU

Los cargos que pesan en su con­tra son meras acusaciones, se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.Tarragó y su esposo, Va, acor­daron aceptar al menos US$ 2 millones de dos personas que se representaban como nar­cotraficantes, como creyeron que el dinero era producto del tráfico ilegal de narcóti­cos lavaron los fondos a tra­vés de una red internacional de cuentas para disfrazar la fuente ilícita de los ingresos.En varias oportunidades los dos habían viajado a Nueva Jersey y Florida, donde acep­taron aproximadamente US$ 800.000 de estos supuestos narcotraficantes, los mismos fueron lavados por la red de cuentas de la conspiración, finalmente transferido a la cuenta mantenida con los presuntos narcotraficantes.Los fondos que provenían de fuente ilícita fueron dis­frazados a través de facturas fraudulentas que tenían fines comerciales legítimos para que luego sean blanqueados y transferidos a las cuentas de estos presuntos narcotra­ficantes que en realidad eran agentes encubiertos del FBI de una investigación de la red de lavado de dinero. ...[Leer más]