La Nación / Habría más dinero y propiedades transferidas por Leoz a Zuccolillo

De hecho, un expediente con 70 tomos de la investigación por lavado de dinero concerniente al referido esquema se abrió en el Ministerio Público a pedido de la justicia norteamericana.A raíz de las investigaciones, la familia del extinto Leoz, específicamente su viuda María Clemencia Pérez de Leoz, sus hijas Nora y Celeste Leoz, formaron fila para devolver el dinero denunciado como mal habido.La Conmebol había denunciado en Suiza por lavado de dinero a los herederos, por lo que tuvieron que allanarse al pedido de esta organización de devolver el dinero, antes de que se les congelen todas las cuentas bancarias.En total fueron US$ 37 millones los recuperados por la Conmebol de cuentas en Suiza, US$ 550 mil de cuentas en los Estados Unidos y US$ 16 millones de cuentas locales.Las presunciones indican que por la amistad que unía a Leoz y Zuccolillo es que el primero comenzó a transferir dinero y propiedades a nombre del segundo y que todavía deben recuperarse.Incluso los datos de la investigación señalan que habría más dinero desviado del fútbol a nombre de abogados en el Paraguay.Domínguez refirió que los depósitos de Leoz en cuentas en el banco Atlas incluso alcanzaban los US$ 1 millón en un solo día, por lo que cuestionó la indiferencia de instituciones como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).Por las denuncias de los desvíos es que el actual presidente de la Conmebol sostuvo que fue víctima de una campaña de desprestigio por parte del diario Abc Color, con el objetivo de confundir sobre la situación y blindar al amigo.“Esta investigación nos costó 275 artículos y chambonadas que fueron publicadas por Abc Color, ya que estábamos investigando al amigo de Aldo Zuccolillo y que posteriormente iba a derivar que el banco de este tenía el dinero desviado por Leoz. ...[Leer más]