La Nación / Fiscalía confirma investigación a banco Atlas por lavado de dinero

El fiscal de Delitos Económicos, Omar Legal, confirmó en comunicación con radio UNO que en febrero del 2021 se inició una investigación por presunto lavado de dinero a entidades bancarias, entre ellas, el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Sena­bico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.Investigación en el CongresoAl destaparse el escándalo, la Comisión Bicameral de Inves­tigación de Lavado de Dinero y otros delitos conexos del Con­greso, anunció que investigará el negocio del banco Atlas con el mayor narco lavador de la historia. ...[Leer más]