La Nación / Directivos del banco Atlas podrían ser procesados por lavado de dinero

La norma se refiere directamente a un porcentaje de la operación realizada con indiferencia a las normas de prevención de lavado de dinero aplicables.Además, en caso de confir­marse el no cumplimiento por parte del banco de las medidas de “debida diligencia” para cer­tificar el origen de los fondos invertidos por Leoz, los geren­tes o directorios del banco Atlas que integran el comité de cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero podrían ser procesa­dos por negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.Otro aspecto llamativo y que denota la responsabilidad de la entidad bancaria se rela­ciona con la propia finalidad del fideicomiso constituido, que estableció que el pro­ducto de los bienes que inte­gren el patrimonio autónomo serían utilizados para los pro­cesos judiciales que involu­cren a Leoz, por lo que, nue­vamente, la entidad fiduciaria, el banco Atlas, no solo debió haber conocido las circuns­tancias que envolvían a Leoz, sino también que esos mon­tos transferidos al banco se relacionaban con la defensa de Leoz en esas circunstancias.Para los “clientes de alto riesgo” deben realizarse algunas gestiones adicio­nales que consisten, como mínimo, en la obtención de “información adicio­nal sobre el cliente: ocu­pación, volumen patrimo­nial, información obtenida a través de bases de datos públicas, internet, otros…” y “sobre el carácter que se pretende dar a la rela­ción comercial”. ...[Leer más]


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